VIOLACIONES A LA VISA B-1: CÓMO EL EMPLEO NO AUTORIZADO GENERA RETOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS

La visa B-1, también conocida como visa de visitante de negocios, permite a las personas “realizar negocios”, pero no les autoriza a “trabajar”. Esta distinción sutil es fundamental bajo la ley migratoria de los Estados Unidos, y su mala interpretación puede generar errores costosos para las empresas. Estas afirmaciones se refieren a la visa B-1, tema central de este artículo y un enfoque clave para las organizaciones que buscan mantener programas sólidos de cumplimiento corporativo.

En un ejemplo, el gobierno estadounidense alegó que una empresa empleaba a personas que habían ingresado a los Estados Unidos con visas B-1 para desempeñar labores que en realidad requerían una visa H-1B u otra categoría con autorización de trabajo. Este tipo de violación cae bajo la supervisión de agencias como USCIS y CBP, que definen estrictamente el alcance de las actividades permitidas bajo la categoría B-1. En lugar de litigar las acusaciones, la empresa aceptó pagar 34 millones de dólares en un acuerdo civil (Departamento de Justicia de EE. UU., 2013). (Este acuerdo no implica admisión de culpa; simplemente indica que las acusaciones se resolvieron por medio de un acuerdo civil.)

Así, una estrategia que inicialmente puede parecer rápida y económica puede, en última instancia, exponer a una empresa a una investigación migratoria significativa, daños reputacionales y posibles sanciones legales.

Para ciudadanos extranjeros que viajan temporalmente a los Estados Unidos con fines de negocios, la visa B-1 es un documento de entrada ampliamente utilizado en el desarrollo empresarial internacional. Sin embargo, su alcance ha sido cuidadosamente definido y limitado por USCIS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La visa B-1 autoriza a las personas a “realizar negocios”, pero no permite empleo no autorizado. El mal uso de esta visa puede generar consecuencias graves para las empresas, que van desde interrupciones en proyectos y daños a la reputación corporativa, hasta incluso investigaciones penales.

Por esta razón, un sólido programa de cumplimiento relacionado con la visa B-1 se ha vuelto esencial para las corporaciones multinacionales que operan en Estados Unidos o que realizan negocios con entidades estadounidenses, tanto para su sostenibilidad como para una gestión efectiva del cumplimiento migratorio y del riesgo.

A medida que las colaboraciones empresariales globales continúan expandiéndose, también han aumentado las asociaciones con los Estados Unidos. En este entorno, un cumplimiento migratorio sólido no es solo una obligación legal bajo la ley de inmigración estadounidense—es una necesidad estratégica para proteger la reputación corporativa, garantizar la continuidad operativa y fortalecer la gestión integral de riesgos. Cuando se usa correctamente, la visa B-1, también conocida como visa de visitante de negocios, es una herramienta flexible y valiosa para el desarrollo empresarial internacional. Sin embargo, cuando se utiliza de manera inapropiada, puede exponer a las empresas a riesgos regulatorios y operativos significativos que amenazan la estabilidad corporativa.

Por lo tanto, las empresas que operan en el mercado estadounidense o que mantienen relaciones comerciales con socios en EE. UU. deben aumentar su conocimiento sobre los requisitos de la visa B-1, actualizar sus políticas internas de cumplimiento y capacitar a sus empleados en los procedimientos adecuados. Un programa sólido de cumplimiento B-1 no solo reduce la probabilidad de auditorías o acciones regulatorias, sino que también refuerza el compromiso de la empresa con la conducta ética, la transparencia y la gestión eficaz de riesgos en un entorno empresarial global.